附录实用资源

下次再有极好的投资机会诱惑你，对照下面的庞氏骗局检查单评估一下这个投资项目。

下面所列的项目如果勾出其中一条，投资前请三思。

此清单对任何投资都适用。

如果没有先将潜在投资与以下检查清单进行比较，千万不要交出你的钱。

庞氏骗局检查清单

1、回报异常高

2、回报长期一致

3、短期获取高回报

4、加入时间有限或紧迫感

5、投资未经注册

6、没有募资说明书

7、卖方未经授权

8、投资策略需要保密或者投资策略复杂

9、投资位于国外

10、偿付困难

11、独家投资

12、鼓励再投资

13、难以与卖方取得联系

14、员工没有资格或没有经验

投资者保护和其他资源

互联网上有大量的关于投资者保护和欺诈意识的信息。

下面是一些政府机构和非营利组织的网站，它们提供了防骗小技巧、提醒以及有趣的历史案例。

美国

美国证券交易委员会

sec.gov

投资者工具板块

金融业监管局

finra

saveandinvestfraudcenter

金融欺诈执法工作组

stopfraud.gov

联邦调查局

fbi.gov

“诈骗与安全”一栏

北美证券管理者协会

nasaa

“投资者头号威胁”板块

注册舞弊调查师协会

acfe

“诈骗资源”板块

加拿大

英属哥伦比亚证券委员会

befraudawarea

investright

安大略省证券委员会

osc.gov.onaeninvestors

加拿大投资者权利促进基金会

faircanadaa

“投资者资源”板块

加拿大证券管理局

securities-administratorsa

加拿大皇家骑警

rcmp-grc.gcascams-fraudesinv-fra-eng.htm

投资诈骗信息和证券诈骗信息

加拿大注册法务调查员协会

acfia

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